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□平安聚焦

□ 本報(bào)記者 張晨

出租出售電話卡、銀行卡、支付碼，成了電詐“工具人”，怎么處理？近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），并發(fā)布依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及相關(guān)犯罪典型案例，統(tǒng)一法律適用標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，這項(xiàng)罪名成為年輕人掉坑“重災(zāi)區(qū)”，35歲以下被告人占比超過80%，25歲以下被告人占比高達(dá)三分之一，特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問題突出。

“身份證、電話卡、銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等不能出租、出售，也不能出借，更不能參與‘刷單’‘跑分’，一旦被不法分子利用，會(huì)成為他人犯罪的‘幫兇’?！弊罡叻ㄐ倘ネラL(zhǎng)汪斌說。

幫信犯罪仍然高發(fā)

2015年，刑法修正案（九）增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

“當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)，衍生大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，這些關(guān)聯(lián)犯罪又為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助和技術(shù)支撐，反向成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)的重要推手。其中，幫信罪成為數(shù)量最多、占比最大、性質(zhì)最復(fù)雜的犯罪類型。”最高法刑三庭副庭長(zhǎng)王魯說。

在公安機(jī)關(guān)發(fā)布的20個(gè)防詐關(guān)鍵詞中，“幫信行為”位列其中，即明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持或幫助的行為。

“從公安機(jī)關(guān)掌握的情況看，電話卡、銀行卡濫用依舊是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源之一?！惫膊啃虃删指本珠L(zhǎng)鄭翔介紹說，公安部高度重視打擊治理“兩卡”違法犯罪，連續(xù)多年會(huì)同工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、最高法、最高檢部署開展“斷卡”行動(dòng)。今年以來，公安部刑偵局共下發(fā)“斷卡”線索78萬條，查處“兩卡”違法犯罪嫌疑人23萬人，打掉非法開卡團(tuán)伙5500余個(gè)，繳獲非法“兩卡”17萬余張，抓獲銀行、運(yùn)營商“內(nèi)鬼”23名。

“隨著‘?dāng)嗫ā袆?dòng)的深入開展，涉‘兩卡’幫信犯罪案件快速增長(zhǎng)，占全部幫信犯罪案件的80%左右?！蓖舯蟊硎?，2020年以來，全國法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2023年超過10萬件，隨著打擊治理工作的深入推進(jìn)，2024年全年和今年上半年幫信犯罪案件數(shù)量雖同比有了大幅度下降，但仍處于高位；同時(shí)，涉“兩卡”的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪案件同期也大幅度增長(zhǎng)，去年以來雖有所下降，但仍居高位的總體態(tài)勢(shì)尚未根本改觀。

為更好適應(yīng)“兩卡”犯罪形勢(shì)變化，《意見》對(duì)涉及“兩卡”犯罪的“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步統(tǒng)一：

將原規(guī)定的出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，明確為出售、出租本人三個(gè)銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)。將原規(guī)定的收購、出售、出租他人電話卡20張以上屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購、出售、出租電話卡20張以上，即認(rèn)定屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形。

同時(shí)，為避免客觀歸罪，實(shí)務(wù)上需查證行為人是否達(dá)到相關(guān)入罪標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)避僅依據(jù)行為人的行為判斷帶來的擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)。

準(zhǔn)確把握刑事政策

隨著涉“兩卡”幫信犯罪形態(tài)更迭，目前已出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體，形成“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，為境外團(tuán)伙提供“技術(shù)助攻”。

打擊治理“兩卡”違法犯罪工作仍面臨挑戰(zhàn)，鄭翔坦言，“兩卡”實(shí)名不實(shí)人的問題依然突出，一些電詐犯罪團(tuán)伙大量收購他人實(shí)名電話卡、銀行卡，甚至組織、利用未成年人、在校學(xué)生、老年人等群體實(shí)施犯罪。針對(duì)此類情況，《意見》專門作出規(guī)定，列出了8種依法從嚴(yán)懲處的情形，為公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊組織性、職業(yè)性、跨境協(xié)同實(shí)施幫信罪活動(dòng)的行為提供了有力法律武器。

“實(shí)踐中，辦案單位要按照《意見》規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分幫信罪和詐騙罪共犯，對(duì)明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為他人提供幫助，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，要以詐騙罪共犯論處，決不能一‘幫’了之；要準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)未成年人及在校學(xué)生群體要堅(jiān)持‘教育、感化、挽救’方針，依法從寬處罰；但要組織專門力量加強(qiáng)審查深挖，徹查幕后組織者、指使者，依法從嚴(yán)懲處，決不能一‘放’了之?！编嵪枵f。

在此次公布的典型案例中，上海某職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生高某組織同學(xué)顧某、某中專院校學(xué)生師某（未成年人），向他人出租銀行卡。事發(fā)后，顧某、師某分別退出違法所得3000元和2300元。最后，檢察院對(duì)顧某決定相對(duì)不起訴，并通知其所在院校，建議對(duì)其予以處分；對(duì)師某決定附條件不起訴，考驗(yàn)期為六個(gè)月。

針對(duì)全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，王魯說：“這起案件中，三人均為在校學(xué)生，辦案機(jī)關(guān)依法對(duì)三人從寬處理，檢察機(jī)關(guān)對(duì)顧某、師某依法作出不起訴決定，并加強(qiáng)與教育部門、學(xué)校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴(yán)格管理教育，避免再犯。”

明確免刑并非免責(zé)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，一些電詐、洗錢犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生涉世不深、法治意識(shí)淡薄的弱點(diǎn)，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學(xué)生發(fā)展成為“卡頭”，社會(huì)危害嚴(yán)重。

“打擊治理幫信及相關(guān)犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程?！蓖豸斦J(rèn)為，在依法嚴(yán)懲職業(yè)性、組織性犯罪活動(dòng)及其組織者、指揮者和骨干人員的同時(shí)，應(yīng)注重區(qū)別對(duì)待。

《意見》提出對(duì)涉案未成年人、在校學(xué)生依法從寬處罰的總體要求，設(shè)立“準(zhǔn)確把握對(duì)未成年人等群體刑事政策”條款，規(guī)定對(duì)涉案未成年人應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，犯罪情節(jié)輕微的，一般應(yīng)當(dāng)不起訴或者免予刑事處罰，情節(jié)顯著輕微危害不大的，依法不作為犯罪處理，并規(guī)定對(duì)在校學(xué)生參照上述規(guī)定酌情從寬處罰。

王魯進(jìn)一步表示：“對(duì)于不予刑事定罪處罰的未成年人、在校學(xué)生，絕不是，也不能‘一放了之，不管不顧’，‘不刑’不是‘不管’，免刑并非免責(zé)。要按照《意見》相關(guān)規(guī)定，做好行刑銜接工作。此外，還要注重深挖徹查組織、利用未成年人、在校學(xué)生等群體實(shí)施犯罪的人員，依照《意見》相關(guān)規(guī)定依法嚴(yán)懲，絕不姑息?！?/p>